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河北衡水破获案值7.8亿元的互联网销售假冒卷烟注册商标案件
发布日期：2019-09-20 19:47:26
近日，河北衡水公安部破获一起案值7.8亿元特大销售假冒卷烟注册商标案。
据了解，2017年4月25日，衡水市局接到了“12315”市场监管举报平台的举报，称很水本地人黄某涉嫌通过微信朋友圈销售假冒卷烟。
对此，市局立即安排专卖稽查人员进行核查。经调查发现，黄某通过网上订货交易、快递物流配送的模式销售假冒卷烟。
经综合研判之后，市局认为黄某背后可能隐藏着一个巨大的犯罪团伙。对此，衡水市局决定将案件移交给公安机关处理，进一步调查取证。
公安机关与衡水市局成立专案组，将该案件命名为“5·16”案件，共同开展侦查工作。
专案组通过手机号、微信号、物流订单以及监控跟踪等对黄某的真实身份、详细地址以及交易情况等进行一一核实。
在相关邮政部门的协助下，专案组获取了物流面单，发现其中有16人用手机号注册了微信，且昵称中含有明显的涉烟信息。
2017年5月25日，有三个快件到达衡水，专案组在黄某提货时，对其进行执法检查，当场查获假冒“中华”等16个品牌商标的假烟近万支，涉案金额为2.48万元。
为了深挖制售假烟网络，专案组根据互联网销售假烟特点进行研判。通过黄某的两个微信号，办案人员关联到其一级上线的22个微信账号，由此又进一步关联到二级上线的560个微信账号，最终连同三级上线，累计关联到的四个层级微信账号达790个。
通过对案件的梳理，专案组发现“5?16”案件中却呈现出明显的“倒金字塔形”网络，即由黄某向上追溯，层级越高人数反而越多。这给案件侦办带来了巨大困难和挑战。
为此，专案组先后五赴深圳、两下杭州、六到上海，调取了470余万条财付通、支付宝数据信息，涉案人员达22017名、涉及31个省区市。
面对如此庞大的数据，专案组与专业团队合作，通过有效运用大数据可视化分析工具，对涉案资金、人员、通讯信息以及物流等关键因素，建立模型和要素关联，用数据挖掘违法线索，拓展涉烟网络，在纵向与横向等多个维度上，短时间内厘清了不同层级以及同一层级不法分子之间的关系图谱，找到了攻克重要关系节点的突破口。
在上级单位以及相关部门的配合下，专案组着力把握资金流、信息流以及货物流三条线，将危险、QQ以及支付宝等获得的海量数据进行关联碰撞、追根溯源、深度分析、精准的查实了多名重点嫌疑人的真实身份。
针对互联网售假人员多、地域分散的特点，专案组确定了“小集群”精确打击与“大集群”集约打击相结合的模式，对衡水本地涉案人员采用“统一指挥、市县联动、异地用警、波次打击”的方式；对其他重点地区涉案人员，则依托“云端2017”专项行动进行“大集群”打击。
由于此案案情重大，2017年10月25日，公安部将该案列为部督案件，并纳入公安部“云端2017”专项行动中，按照“上级梳理线索、下级落实核查、统一部署、统一收网”的重大案件侦破模式，对涉烟网络实施集中围剿。
自2017年10月30日起，公安部门向全国陆续发布了集群战役线索，河北、广东以及福建等14个省（市）相继集中收网，共抓获犯罪嫌疑人95名，捣毁制假和仓储窝点25个，缴获制假烟机3台、假烟1522.96万支、烟叶和烟丝17.56吨，全案涉案金额高达7.8亿元。
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目前，“5·16”特大销售假冒卷烟注册商标案件成功告破。
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